De notre envoyé spécial aux Etats Unis :
Global Financial Integrity (GFI ) est une ONG américaine, basée à Washington, financée par Ford et des donateurs privés, qui oeuvre contre la corruption et la fuite illégale de capitaux , surtout depuis des pays en voie de développement.
Le 1er exportateur de capitaux illicites est la Chine le 2ème étant la Russie.
L'Arménie aurait exporté illégalement 6,2 milliards de dollars de 2002 à 2011 avec une nette accélération en 2007 avec 1 milliard de dollars par an jusqu'en 2011.
La Géorgie n'aurait sorti illégalement "que" 4,5 milliards de dollars.
L'HISTOIRE DE GFI :
Création : 2006
Type : Organisation non gouvernementale Association à but non lucratif
Siège :
1319 18th Street, NW, Suite 200
Washington, D.C.
Langue(s) : Anglais
Effectifs : 11
Directeur :
Drapeau des États-Unis Raymond W. Baker
Affiliation(s)
Center for International Policy
Site web
www.gfintegrity.org/
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Global Financial Integrity (GFI) est une organisation non gouvernementale située à Washington, DC qui œuvre à la promotion des politiques, des mesures de protection et des ententes nationales et multilatérales visant à freiner les mouvements transfrontaliers de capitaux illicites : corruption, contrebande, crime organisé et évasion fiscale1. Son action passe par la mise en place de partenariats stratégiques, par la diffusion de rapports de recherches et par la préconisation de solutions en vue de freiner la circulation des capitaux illégaux. Elle publie par ailleurs des articles dans la presse internationale visant à mettre en lumière des cas précis2,3,4.
Sommaire
1 Historique et objectifs
2 Activité
3 Retombées
4 Gouvernance
5 Voir aussi 5.1 Rapports publiés
5.2 Références
5.3 Liens externes
Historique et objectifs
Global Financial Integrity a été fondée en 2006 après la publication de" Le talon d'Achille du capitalisme : L'argent sale et comment renouveler le système d'économie de marché". Son auteur, Raymond W. Baker, alors dirigeant de l'ONG ":Center for International Policy" est maintenant le directeur du GFI.
Les objectifs que GFI se sont assignés reposent sur l'estimation selon laquelle 1 billion7de dollars issus de fonds illégalement acquis, transférés ou utilisés traversent les frontières chaque année, et que sur ce total, la moitié fait l'objet d'un transfert des économies en développement et en transition vers les pays avancés. Pour GFI, ces transferts constituent la source économique la plus dommageable de pauvreté. Ces flux illicites de capitaux, représentés par des transferts de liquidités générés par les cartels de la drogue, les organisations terroristes et les fraudeurs à l'impôt sur tout le globe, compromettent les objectifs de la Banque mondiale et autres institutions prêteuses, privent les nations en développement des ressources critiques, et contribuent à la faillite des ces pays.
Activité
En décembre 2008, GFI a publié une étude approfondie intitulée, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2006 qui a constaté que les pays en voie de développement perdent approximativement 1000 milliards de dollars chaque année, du fait des flux financiers illicites. L'étude a également mis en évidence une autre tendance importante : les économies de ces pays perdent en raison de ces flux 10 fois plus d'argent que ce qu'ils reçoivent d'aide internationale8.
En janvier 2009, GFI a réuni des représentants de plusieurs organisations non gouvernementales, dont Transparency International, et de gouvernements, pour former la ||Task Force on Financial Integrity & Economic Development||9,10, qui milite pour une meilleure transparence et une plus grande responsabilisation du le système financier mondial.Dans le même temps, elle développait une activité de lobbying auprès des institutions de régulation internationales et des pays à fiscalité favorable, à commencer par l'OCDE et la Suisse11
La même année, le GFI estimait que 50 % du résultat du commerce mondial échappait à la taxation grâce aux paradis fiscaux12
En janvier 2011, GFI a publié une étude, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2008, qui a constaté que les flux financiers illicites en provenance des seuls 48 pays les moins avancés ont augmenté de 7,9 milliards de dollars en 2006 à 20,2 milliards de dollars en 2008. Au niveau mondial, pour l'ensemble des pays en développement, ces chiffres sont respectivement de 411 milliards de dollars en 2000, contre 1.234 en 2008, soit un total cumulé de 6.500 milliards sur la période13.
Global Financial Integrity (GFI) fait régulièrement pression après de l'OCDE et du G20 14 à mettre en œuvre de nouvelles garanties en vue d'améliorer la transparence et la coopération dans le système financier mondial. GFI a également appuyé dès 2009 le projet de loi américain en:Carl Levin#Stop Tax Haven Abuse Act15, présenté par le sénateur Carl Levin.
Retombées :
Les parutions de GFI ont donné lieu à de nombreux articles de presse, aussi en Europe qu'en Afrique, Asie et Etats-Unis16,17,18,19.
Le rapport 2011 a fait l'objet d'une présentation à la 4ème conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés, qui s'est tenue en Turquie20
Gouvernance :
L'ONG est dotée d'un Conseil d'Administration, assisté d'un Conseil Consultatif. Parmi les membres du Conseil d'Administration, figure, un ancien économiste du FMI, Dev Kar.
Le comité consultatif, composé de personnalités internationales, mentionne entre autres la présence de Eva Joly, membre de Europe Écologie Les Verts et reconnue en 2010 pour son travail incessant contre la corruption et la fraude par le “Award for Exemplary Leadership21”.
Le financement de GFI est assuré par la Fondation Ford, la Task Force on Financial Integrity & Economic Development, ainsi que par des donateurs privés, selon les informations mentionnées sur le site de l'ONG.
Voir aussi :
Gouvernance mondiale Trafic de stupéfiant Trafic d'armes Crime organisé
Rapports publiés :
(en) Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002-2006
(en) New Report finds that Illicit Financial Flows out of the Developing World Overwhelm Foreign Aid
(en) Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009
(en) Tip Sheet: Illicit Financial Flows from Developing Countries 2000 – 2009
Références :
1.↑ Site web du Global Financial Integrity, http://www.gfip.org/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=135
2.↑ http://www.ft.com/cms/s/0/1fdc10ac-303c-11de-88e3-00144feabdc0.html#axzz1eErN9CPY Inde : "La malédiction de l'argent "au noir", article original anglais publié dans le Financial Timesdu 23 avril 2009
3.↑ http://www.isn.ethz.ch/isn/Current-Affairs/Security-Watch-Archive/Detail/?lng=en&id=118275 Transparence financière, un impératif de sécurité nationale, article non-traduit de Tom Cardamone initialement publié sur The Diplomatic Courier le 23 juin 2009
4.↑ http://www.indianexpress.com/news/what-we-actually-said/452753/ Ce que nous disons vraiment article de Dev Car non traduit, publié sous le titre What we actually said dans l'Indian Expressdu 30 avril 2009
5.↑ (en) Capitalism’s Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-Market System, Raymond W. Baker(Ed. John Wiley & Sons 2005) Traduction française de Marie-Blanche Daigneault, publiée en 2007 par alTERRE éditions – 978-2923640006
6.↑ Site du Center for International Policy http://www.ciponline.org/
7.↑ soit 1.000 milliards, à ne pas confondre avec sa traduction anglaise "trillion", qui en français représente un milliard de milliard
8.↑ http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/IFF2010/gfi_iff_update_report-web.pdf
9.↑ http://www.financialtaskforce.org/ Site officiel
10.↑ Ne pas confondre avec l'organisme intergouvernemental FAFT, (en) Financial Action Task Force, acronyme du GAFI
11.↑ http://www.swissinfo.ch/fre/La_Suisse_mene_un_combat_darriere-garde.html?cid=7284306
12.↑ http://www.washingtonpost.com/wp-srv/opinions/files/taxhavens04122009.html
13.↑http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/trade_content/illicit_financialflowsfromtheleastdevelopedcountries1990-2008.html (en) Rapport GFI pour le Programme de Developpement des Nations-Unies, Flux financiers illicites issus des PVD : 2000-2008
14.↑http://caymannewsservice.com/finance/2011/10/18/activists-apply-pressure-over-financial-secrecy Des militants font pression sur le secret bancaire, article non traduit publié sous le titre (en)||Activists apply pressure over financial secrecy|| par Cayman News Service, le 18 octobre 2011
15.↑ Loi visant à taxer les entreprises sur la base du lieu d'exercice de leurs activités, plutôt que sur l'adresse de leur siège social
16.↑ http://blog.mondediplo.net/2010-07-15-Les-transnationales-au-centre-de-la-grande
17.↑ http://economictimes.indiatimes.com/searchresult.cms?query=Global%20Financial%20Integrity
18.↑ http://www.malaysiakini.com/news/153932
19.↑ http://www.slateafrique.com/461/flux-capitaux-illicites-developpement-economie-aide Les flux de capitaux illicites appauvrissent l'Afrique
20.↑ http://www.financialtaskforce.org/2011/05/12/undp-commissioned-report-from-global-financial-integrity-%E2%80%9Cillicit-financial-flows-from-the-least-developed-countries-1990-2008%E2%80%9D-now-available/
